Проверка контрагента
В современных реалиях России бизнес необходимо вести с проверенными контрагентами. ООО «БизнесРешения» поможет Вам собрать всю необходимую информацию о контрагенте. Мы можем Вас предоставить данные из:
- ЕГРЮЛ и ЕГРИП ФНС;
- Базы бухгалтерской отчетности организаций Росстата;
- Базы госконтрактов Федерального казначейства;
- Картотеки Высшего арбитражного суда;
- Федеральной службы судебных приставов;
- Роспатента;
- Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
ООО «БизнесРешения» может проверить адрес регистрации любой фирмы — и предоставит все компании, зарегистрированные в том же здании. Точно так же можно выявить «массового» руководителя и учредителя.
«Массовый» адрес регистрации, «массовый» руководитель/учредитель могут быть одними из признаков фирмы-«однодневки».
Мы имеет доступ ко всем арбитражным делам, которые содержатся в картотеке арбитражных дел ВАС.
Изучая арбитражные дела вашего контрагента, мы поможем узнать:
1.предъявлялись ли компании иски, связанные с нарушением обязательств, в том числе налоговыми органами;
2. какими суммами оперирует компания;
3. участвует ли контрагент в типичных разбирательствах (возможно, в договоре есть «подводные камни» и «ловушки», рассчитанные на клиентов, плохо ориентирующихся в тонкостях гражданского законодательства).
Имея доступ к арбитражным делам, можно составить достаточно полное представление о компании и стиле ее поведения на рынке.
Также можем Вам предоставить информацию по аффилированности проверяемого контрагента.
Выявить связи с другими юридическими и физическими лицами — важнейший этап проверки контрагента. Часто мошенники действуют не в открытую, а через дочерние или вновь приобретенные/организованные фирмы.
Мы найдете фирмы, имеющие с проверяемым контрагентом:
общий адрес регистрации;
общих учредителей;
общего руководителя.
ООО «БизнесРешения» может предоставить данные о госконтрактах, предоставляемые Федеральным казначейством.
По каждому контракту, подписанному в 2011 году и позднее, пользователи могут видеть:
- заказчика,
- цену сделки,
- дату подписания договора,
- суть взятых на себя исполнителем/поставщиком обязательств, номер и статус контракта (исполнение/исполнение завершено/исполнение прекращено).
Данные о госконтрактах позволят увидеть, с кем чаще сотрудничают конкуренты, кто может принять участие в торгах и оказаться соперником на торговой площадке.
Кроме того, тот факт, что компания неоднократно заключала госконтракты и исполняла в срок свои обязательства, может свидетельствовать о ее надежности. Однако для того чтобы сделать окончательные выводы, нужно изучить ситуацию на рынке.